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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决
2019-10-23 10:47:28

证券代码:002398证券缩写:建言集团公告编号。:2019-050

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的通知、召集和召开

厦门建筑科学研究院集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年9月20日上午9: 00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。会议由公司董事长蔡永泰先生召集并主持。会议通知于2019年9月17日通过办公自动化邮件、电子邮件和传真送达全体董事、监事和高级管理人员。这次会议应该有9名董事,实际上是9名董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二.会议决议

这次会议通过了对该法案进行投票的无记名投票,产生了以下决议:

(一)审议通过公司董事长选举提案;投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意选举蔡永泰先生为公司董事长,任期自本次选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员和董事的议案》审议通过;投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意选举第五届董事会专门委员会成员和董事如下:

1.本公司董事会同意选举蔡永泰先生(非独立董事)、马秀星女士(非独立董事)和刘晓龙先生(独立董事)为董事会战略委员会,蔡永泰先生为董事长(非独立董事);

2.本公司董事会同意选举蔡永泰先生(非独立董事)、汪哲先生(独立董事)和刘晓龙先生(独立董事)组成董事会提名委员会,汪哲先生为主席(独立董事);

3.本公司董事会同意选举蔡永泰先生(非独立董事)、萧泓女士(独立董事)和刘晓龙先生(独立董事)组成董事会薪酬与考核委员会,刘晓龙先生为主席(独立董事);

4.本公司董事会同意选举马秀星女士(非独立董事)、萧泓女士(独立董事)和汪哲先生(独立董事)组成董事会审计委员会,萧泓女士为主席(独立董事)。

各专门委员会成员的任期自选举之日起至公司第五届董事会任期结束。在此期间,如果任何成员不再担任公司董事,他将自动失去成员资格。

(三)审议通过《关于任命公司总经理(总裁)的议案》;投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意任命蔡永泰先生为公司总经理(总裁),任期自任命之日起三年。

(四)审议通过公司副总经理(副总裁)任命提案;投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意任命马秀星女士为公司执行副总经理(执行副总裁),李晓斌先生和叶斌先生为公司副总经理(副总裁)。任期三年,从任命之日开始。

关于高级管理人员的提名,公司三名独立董事萧泓、汪哲、刘晓龙发表了《厦门建筑研究院集团有限公司独立董事关于提名高级管理人员的独立意见》。详情请参考居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于任命公司内部审计工作负责人的议案》;投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意任命王超女士为公司内部审计负责人,任期自任命之日起三年。

(六)审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》;投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意任命万·虹影女士为公司证券事务代表,任期三年,自任命之日起。

万虹影女士的联系方式:电话:0592-2273752传真:0592-2273752

电子邮件:wyh9565@126.com

现附上上述新任高级管理人员和董事会各专业委员会成员的简历。

特此宣布。

厦门建筑科学研究院集团有限公司董事会

2001年9月21日

附件:新任高级管理人员及董事会专业委员会成员简历

蔡永泰先生:1963年出生,中国籍,无海外永久居留权,硕士学位,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家。自1988年起在公司任职,先后担任研发部主任、厦门建筑科学研究院助理主任、副主任、厦门建筑工程测试中心站主任、厦门建筑科学研究院院长、公司董事长兼总裁。公司现任董事长兼总裁。蔡永泰先生直接持有公司121,712,027股,占公司股本总额的17.58%,是公司的实际控制人。蔡永泰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人无关联,无《公司法》禁止的情形,未受到中国证监会等相关部门和深圳证券交易所的处罚。

萧泓女士:1967年出生,中国国籍,无海外永久居留权,应用经济学(统计学)博士后,管理学(会计学)博士。现任厦门大学会计学教授、博士生导师、中国会计学会会计专业基础理论委员会委员。现任厦门柯华恒盛有限公司独立董事、厦门瞿颖科技有限公司独立董事、厦门和兴包装印刷有限公司独立董事。萧泓女士目前不持有公司任何股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联,无《公司法》禁止的情形,未受到中国证监会等相关部门和深交所的处罚。

汪哲先生:生于1967年,中国国籍,在中国境外无永久居留权,厦门大学法学学士。曾任厦门市中级人民法院民事审判庭书记员、厦门市第五律师事务所律师、厦门恒丰律师事务所律师。现为福建天恒联合律师事务所律师,福建律师协会常务理事。目前,汪哲先生不持有公司任何股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联,不存在《公司法》禁止的情形,未受到中国证监会等相关部门和深交所的处罚。

刘晓龙先生:生于1980年,中国国籍,在中国境外无永久居留权,医生。2006年至2010年,他在美国布朗大学外科研究中心和瑞士巴塞尔大学生物中心进行博士后研究。他曾是瑞士巴塞尔大学生物中心的研究员。现任福建医科大学孟超肝胆医院研究员、肝病研究所所长、省级重点实验室常务副主任、中国科学院海西研究所特聘研究员。目前,刘晓龙先生不持有公司任何股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人无关联,不存在《公司法》禁止的情形,未受到中国证监会等相关部门或深圳证券交易所的处罚。

马秀星女士:生于1973年,中国籍,无海外永久居留权,博士,教授级高级工程师,中国人民政治协商会议福建省委员会委员,国务院特殊津贴专家。自1997年起在公司任职,先后担任厦门建筑科学研究所巡视员、杏林试验室副主任、福建科之杰科技有限公司总经理、福建科之杰新材料有限公司总经理、常青建材(福建)发展有限公司总经理、公司董事兼执行副总裁。他目前是该公司的董事兼执行副总裁。马秀星女士直接持有本公司股份17,388,887股,占本公司股本总额的2.51%。马秀星女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人无关联,无《公司法》禁止的情形,未受到中国证监会等相关部门或深圳证券交易所的处罚。

李晓斌先生:生于1964年,中国籍,无海外永久居留权,硕士学位,教授级高级工程师。自1986年以来,他一直在公司任职,先后担任建筑材料室主任、管理室主任、副主任兼副总工程师、厦门建筑科学研究院副院长、公司主任兼副总裁。他目前是该公司的董事兼副总裁。李晓斌先生直接持有本公司股份29,325,025股,占本公司股本总额的4.23%。李晓斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人无关联,无《公司法》禁止的情形,未受到中国证监会等相关部门和深交所的处罚。

叶斌先生:1968年出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,高级工程师。自1988年以来,他一直在本公司任职,担任厦门建设工程检测中心有限公司结构检测办公室检查员兼副主任,厦门建设工程检测中心有限公司结构检测办公室副主任、主任、副总经理,本公司董事会董事、秘书。公司现任副总裁。叶斌先生直接持有本公司股份6,132,646股,占本公司股本总额的0.89%。叶斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人无关联,无《公司法》禁止的情形,未受到中国证监会等相关部门和深交所的处罚。

王超女士:1974年出生,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位,高级会计师。自1996年以来,他一直在我们公司工作。曾任中信中原汽车有限公司会计、沈阳阿斯顿化工有限公司(上海)会计经理、河南埃利奥特·恩哥(Elliot Ngok)会计师事务所有限公司审计部主任、新源(中国)房地产有限公司财务经理、格雷科能源(国际)总会计师等。他目前是公司内部审计部门的主管。王超女士直接持有公司20,001股,占公司当前股本总额的0.0029%。王超女士与本公司其他董事、监事和高级管理人员候选人无关联,且不受《公司法》禁止担任任何职务。她没有受到中国证监会及其他相关部门或深圳证券交易所的处罚。

万虹影女士:生于1981年,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位。先后担任厦门桥龙工贸发展有限公司外贸经理和柯志杰新材料集团有限公司供应链部采购专员,现任公司证券专员。万虹影女士直接持有本公司84,924股股份,占本公司股本总额的0.01%。万虹影女士与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员候选人无关。公司法没有禁止她就职的情况。她没有受到中国证监会及其他相关部门或深圳证券交易所的处罚。万虹影女士参加了深交所举办的2015年中小企业板秘书资格培训班,并通过了相关资格考试。

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作者:匿名