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福建圣农发展股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
2019-10-30 12:04:31

证券代码:002299证券缩写:神农发展公告编号。:2019-050

福建神农发展有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建神农发展有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2019年9月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知已于2019年9月16日通过专人送达、传真、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长傅光明先生召集并主持。有九名董事应该出席会议,实际上有九名董事出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和参加表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

这次会议是以无记名投票方式进行的。在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生回避表决的情况下,其余六名无关董事审议通过了《关于太阳公司收购中生生物科技(浦城)有限公司49%股权及关联交易的议案》,表决结果为:6票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为,关于太阳公司收购中生生物科技(浦城)有限公司49%股权及关联交易的议案是基于太阳公司的发展规划考虑,有利于太阳公司主营业务的正常发展,从而提高太阳公司的整体业绩水平,充分保护股东利益,避免任何损害公司及中小股东利益的行为和情况。 符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的规定,同意关联交易。

详情请参见2019年9月28日公司在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《聚潮信息网》上披露的福建神农发展有限公司关于太阳公司收购中生生物科技(浦城)有限公司49%股权及关联交易的公告。

特此宣布。

福建神农发展有限公司

董事会

2001年9月28日

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作者:匿名